Vendet e Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të përballen me sfida në luftën kundër pastrimit të parave dhe financave të paligjshme. Legjislacioni kombëtar është kryesisht në përputhje me standardet e Grupit të Veprimit Financiar, organizatës ndërkombëtare që merret me pastrimin e parave; asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është aktualisht në "listën gri" të vendeve që kërkojnë monitorim të shtuar. Megjithatë, mbeten mangësi strukturore.
Mungesa e mbikëqyrjes, nivelet e larta të korrupsionit dhe ekonomitë që mbështeten në cash janë disa nga faktorët kryesorë që lehtësojnë pastrimin e parave. Sektori financiar në Ballkanin Perëndimor është kontribuesi kryesor në raportet e transaksioneve të dyshimta që dërgohen në njësitë e inteligjencës financiare të këtyre vendeve.
Nga viti 2019 deri në vitin 2023, pothuajse 22,000 raporte të transaksioneve të dyshimta në rajon kanë origjinën nga institucionet financiare. Bankat kanë kontribuar me pjesën më të madhe, të ndjekura nga shërbimet e shpejta të transferimit të parave. Serbia ka regjistruar numrin më të lartë të raporteve të transaksioneve të dyshimta në rajon, e ndjekur nga Shqipëria dhe Kosova.
Lajmi është publikuar nga RT Balkan për ju.
